Саясат: «Өз тұтынушыңызды біліңіз»

Мақсаты:

Бұл KYC саясаты барлық жаңа және бұрыннан бар тұтынушы қарым-қатынастарына және International Marketing Community INC ұсынатын барлық өнімдер мен қызметтерге қолданылады. KYC – бұл біздің клиенттеріміз, олардың іскерлік және қаржылық қызметі туралы қажетті ақпаратты жинауға бағытталған тұрақты, тәуекелге негізделген процесс:

  • Анықталған фактілер мен ақпаратқа сәйкес келмейтін тұтынушыларды уақтылы анықтауға ықпал ету. International Marketing Community INC өз өнімдері мен қызметтерін заңсыз пайдалануды болдырмауға міндеттенеді. KYC саясаты мен қолдау процедуралары ақшаны жылыстатуды, терроризмді қаржыландыруды, алаяқтықты және жеке деректерді ұрлауды анықтау және алдын алу бағдарламасының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады;
  • Заңды және нормативтік міндеттемелерімізді орындау;
  • Тұтынушыларымыздың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін сәйкес өнімдер мен қызметтерді анықтауға көмектесетін жеткілікті ақпарат жиналады.

Клиенттің жеке басын растау.

Клиентпен қарым-қатынас орнату кезінде біз сәйкестендіру әдістерін пайдалана отырып, қолайлы мерзімде тұлғаның жеке басын немесе заңды тұлғаның бар екенін растай аламыз. Өнімді немесе қызметті жасау кезінде оны үшінші тарап немесе үшінші тараптың пайдасына пайдаланатынын анықтау үшін сұраулар жасалады. Қажет болған жағдайда, үшінші тұлғалардың мәліметтері және олардың тұтынушымен қарым-қатынасы мұндай қарым-қатынас орнатпас бұрын алынады.

Тұтынушы туралы Ақпараиспользоваться третьей стороной или для выгоды третьей стороны. Где требуется, реквизиты третьих лиц и их взаимоотношения с заказчиком будут получены до установления таких взаимоотношений.тты тексеру.

Біз болашақ клиенттер ұсынған негізгі ақпаратты тексеру үшін сенімді тәуелсіз көздерден ақылға қонымды және тиісті қадамдар жасаймыз. Біз жоғары деңгейде қауіп/тәуекел тудыратын қарым-қатынастарды тексеру үшін қосымша шаралар қолданамыз. Анонимділікті талап ететін, жалған, шындыққа сәйкес келмейтін немесе қарама-қайшы ақпаратты ұсынатын және сәйкессіздікті немесе қайшылықты негізді тергеуден кейін шешу мүмкін болмаған жағдайда, біз кез келген тұлғамен немесе ұйыммен қарым-қатынас орнатудан не жалғастырудан немесе мәміле жасаудан бас тартамыз.

Тұтынушы туралы ақпаратты Қадағалау және жаңарту.

Заңсыз немесе заңға қайшы әрекетті көрсетуі мүмкін транзакцияларды анықтау және хабарлау үшін тұтынушы әрекетін бақылаймыз. Біз тұтынушылар мен олардың бизнесі туралы нақты және толық ақпаратты сақтаймыз және олар жиналған мақсаттарды орындау үшін қажет болған кезде жаңартып отырамыз. Тұтынушылардың мінез-құлқындағы өзгерістер анық болған кезде, біз мұның негізгі себептерін анықтау үшін шаралар қабылдаймыз.

Бөлісу