Política: «Conozca a su cliente»

Objetivo:

Esta política se aplica a todas las relaciones con los clientes nuevas y existentes y a todos los productos y servicios ofrecidos por International Marketing Community INC. CSC es un proceso continuo, orientado al riesgo, con el objetivo de recopilar la información necesaria sobre nuestros clientes, sus negocios y actividades financieras con el fin de:

  • Facilitar la identificación oportuna de los clientes que no está de acuerdo con los hechos e información establecidos. International Marketing Community INC tiene como objetivo disuadir el uso de sus productos y servicios con fines ilegales. La política y los procedimientos de apoyo de CSC son un componente clave en el programa para detectar y prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude y el robo de identidad;
  • Cumplimiento de nuestras obligaciones legales y reglamentarias;
  • Recopilar suficiente información para ayudar a identificar los productos y servicios adecuados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Confirmación de la Identidad del Cliente.

Al establecer una relación con el cliente, podremos confirmar la identidad de una persona o la existencia de una entidad legal dentro de un plazo aceptable utilizando métodos de identificación. Al crear un producto o servicio, se realizarán consultas para determinar si será utilizado por un tercero o para el beneficio de un tercero. Cuando sea necesario, los datos de terceros y su relación con el cliente se recibirán antes de establecer dicha relación.

Verificación de la Información del Cliente.

Tomaremos medidas razonables y apropiadas para verificar la información clave proporcionada por los clientes potenciales a través de fuentes independientes confiables. Realizaremos actividades adicionales para verificar las relaciones que presentan un mayor nivel de riesgo. Nos negaremos a mantener o mantener relaciones o transacciones con cualquier persona u organización que insista en el anonimato o proporcione información falsa, inconsistente o contradictoria, y donde la inconsistencia o el conflicto no puedan resolverse después de una investigación razonable.

Supervisar y actualizar la información del cliente.

Supervisaremos las actividades del cliente para identificar e informar operaciones que puedan indicar actividades ilegales. Mantendremos información confiable y completa con respecto a los clientes, su negocio y la actualizaremos cuando sea necesario para cumplir con los fines para los que se recopiló. Cuando los cambios en el comportamiento del cliente se hagan evidentes, tomaremos medidas para identificar las razones subyacentes de esto.

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